Le 23 juillet 2007
Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelledu 20 juillet 2007
Les actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE (cotée sur Euronext List - compartiment C - Euronext Paris) se sont réunis en assemblée générale mixte, vendredi 20 juillet 2007 à 10:00 à Lesquin (59).
45 % du capital et des droits de vote étaient représentés.
Adoption des résolutions
A l'issue de la présentation des résultats annuels (exercice clos le 31 mars 2007), de la lecture des documents légaux et de la séance de questions-réponses, les actionnaires ont procédé au vote des résolutions, qui concernaient :
Première résolution (ordinaire)
Approbation des comptes sociaux
Deuxième résolution (ordinaire)
Approbation des comptes consolidés
Troisième résolution (ordinaire)
Approbation des conventions réglementées
Quatrième résolution (ordinaire)
Affectation du résultat dans son intégralité soit 274.295 Euros au poste " Report à nouveau "
Cinquième résolution (ordinaire)
Nomination de M. Maxence Hecquard en qualité d'administrateur
Sixième résolution (ordinaire)
Nomination de M. Nicolas Hoang en qualité d'administrateur
Septième résolution (ordinaire)
Attribution de jetons de présence aux administrateurs
Huitième résolution (extraordinaire)
Autorisation d'attribution d'options d'achats ou de souscription
Neuvième résolution (extraordinaire)
Autorisation à l'effet d'attribuer gratuitement à des salariés des actions existantes ou à émettre
Dixième résolution (extraordinaire)
Délégation pour l'augmentation de capital par émission d'actions ou toutes valeurs mobilières donnant accès au capital (avec ou sans droit préférentiel de souscription) ou par incorporation de réserves
Onzième résolution (extraordinaire)
Délégation pour l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances
Douzième résolution (extraordinaire)
Autorisation d'augmentation du capital social par émission d'actions réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise
Treizième résolution (extraordinaire)
Pouvoirs en vue des formalités (dépôts et publications légales).
Toutes les résolutions ont été adoptées
Consultation des documents présentés lors de l'Assemblée Générale
Les documents présentés lors de l'Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le site www.bigben.fr, rubrique "Corporate > Documentation "
- Comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2007
- Rapport de gestion
- Rapport du Président sur les procédures de contrôle interne
- Résolutions détaillées énoncées précédemment
Des exemplaires papier de l'ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société
Calendrier de communication
Ce calendrier est donné à titre d'information et est susceptible d'être modifié si la société l'estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après la clôture du marché.
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | 30 juillet 2007 |
| Chiffre d'affaires 2ème trimestre | 06 novembre 2007 |
| Chiffre d'affaires 3ème trimestre | 06 février 2008 |
| Chiffre d'affaires 4ème trimestre | 13 mai 2008 |
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| Résultats semestriels: | 29 novembre 2007 |
| Résultats annuels définitifs : | 5 juin 2008 |
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Acteur majeur de la distribution de logiciels de jeux vidéo et leader indépendant de la distribution et de la fabrication/édition d'accessoires pour consoles de jeux vidéo, Bigben Interactive est présent sur les principaux marchés d'Europe continentale (France, Allemagne et Benelux).
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The appendixes relating to the press release are available on:
http://www.companynewsgroup.com/documents/PJ/CO/2007/122867_88_FKAN_BBI-cque-CR-AGM-20-07-2007.pdf
Information réglementée :
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente - Autres communiqués
[CN#122867]
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21/07/2006 
