R-SIIC (GROUP RESTAURA)

La société R-SIIC vous informe que l'Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des commanditaires de la société R-SIIC qui s'est tenue le 20 juin 2007 à 10 h 00, 28, Cours Albert 1er à Paris (75008), a approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient soumises à son vote sur proposition de la gérance.

Pour information, le quorum s'est établi à 98,53 % et l'ensemble des résolutions a été approuvé par 100 % des actionnaires présents ou représentés constituant ce quorum.

Les résolutions proposées au vote des commanditaires étaient les suivantes :

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2006 ;
• Affectation du résultat de l’exercice ;
• Approbation des conventions visées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
• Fixation du montant annuel des jetons de présence ;
• Autorisation consentie à la gérance en vue d’acheter les actions de la Société.

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :

• Mise en conformité des statuts avec le décret du 11 décembre 2006 venu modifier le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales en matière de participation aux assemblées générales ;
• Autorisation consentie à la gérance en vue de réduire le capital par annulation des actions acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions ;
• Pouvoirs en vue des formalités.

Contact :

Gabriela Laouchez
R-SIIC
7, rue de la Paix
75002 Paris
Tél. + 33.1.42.44.24.54