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L'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de Trader Classified Media N.V. se tiendra le 26 juin 2007 à 10h00 (heure locale), aux bureaux de Baker & McKenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, Amsterdam, Pays-Bas. L'inscription au registre des participants débutera à 9h30.
L'ordre du jour de l'Assemblée Générale est le suivant :
1. Enoncé de l'ordre du jour et ouverture de l'Assemblée Générale.
2. Discussion portant sur le rapport présentant les comptes annuels statutaires de la Société (préparés conformément aux normes IFRS) pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
3. Approbation des comptes annuels statutaires (préparés conformément aux normes IFRS), pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
4. Proposition de quitus donné aux actuels et anciens membres du directoire pour leur gestion, pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
5. Proposition de quitus donné aux actuels et anciens membres du Conseil de Surveillance pour leur supervision, pour l'exercice clos au 31 décembre 2006.
6. Approbation de la nomination du Cabinet PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. comme auditeurs des comptes de la Société pour l'exercice se clôturant au 31 décembre 2007.
7. Proposition de nommer trois membres au Conseil de Surveillance ou tout autre nombre décidé par l'Assemblée Générale, pour la durée d'une année.
8. Autorisation à donner au directoire afin de racheter les actions du capital de la Société dans les limites permises par la loi des Pays-Bas, et ceci pendant une période de dix-huit mois.
9. Discussions portant sur la politique de dividende de la Société.
10. Discussions portant sur le projet de clôture de la Société.
11. Discussions portant sur certaines modifications de la politique de gouverance de la Société.
12. Approbation du dividende final pour l'exercise clos au 31 décembre 2006 d'un montant de 5,05 euros par action, montant qui a déjà été payé aux actionnaires sous la forme d'acomptes sur dividende.
13. Questions.
14. Clôture de l'Assemblée Générale.
Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale, les comptes annuels statutaires 2006, le rapport annuel soumis à l'approbation des actionnaires par les membres du directoire et les informations légales requises à fournir aux actionnaires au sujet des personnes candidates au conseil de surveillance sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la Société, ainsi qu'auprès de Netherlands Management Company B.V. - Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam -, des intermédiaires financiers habilités des actionnaires en France, ou de la Banque de New York - 101 Barclay Street, New York, NY 10286 USA.
Les actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée Générale ou à s'y faire représenter par procuration. La confirmation écrite de leur participation et du nombre d'actions représentées devra parvenir au plus tard le 18 juin 2007, 17h00 - heure locale - à Netherlands Management Company B.V. Pour tous renseignements sur le vote et la participation, les actionnaires peuvent contacter Netherlands Management Company B.V. (tel +31(0)20.5757124 / fax + 31(0)20.4206190 / email saskia.engel@tmf-group.com).
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